Percheziții la școlile de șoferi din Timiș și Caraș-Severin, într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani

Percheziții la școlile de șoferi din Timiș și Caraș-Severin, într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani

- in Actualitate, Eveniment, Locale, Stiri
0

Procurori din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiș împreună cu polițiti din cadrul I.P.J. Timiș – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, Serviciul Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase, Serviciul pentru Acțiuni Speciale și Serviciul Criminalisti au făcut opt percheziții domiciliare, șapte în Timiș și una în Caraș-Severin, într-un dosar de evaziune fiscală și spălarea banilor.

Percheziții au avut loc la școli de șoferi care ar fi creat un prejudiciu bugetului de stat de aproximativ 856.114 lei, prin neînregistrarea în contabilitate și neplata taxelor și impozitelor aferente.

Din cercetări a reieșit că, persoanele ar fi acționat prin neînregistrarea în contabilitate și neplata taxelor și impozitelor aferente, ca urmare a desfășurării activităților specifice școlilor de șoferi prin intermediul a două societăți comerciale, precum și creditarea acestor societăți cu sume pentru care nu există justificare legală referitoare la proveniență. Prin efectuarea perchezițiilor s-a urmărit identificarea și ridicarea mijloacelor materiale de probă necesare în vederea documentării întregii activități infracționale (înscrisuri, documente fiscale, unități de stocare date, sisteme de calcul), precum și pentru stabilirea valorii exacte a prejudiciului cauzat“, au transmis reprezentanții IPJ Timiș.

În cauză a fost dispusă începerea urmăririi penale in rem “fiind cercetate fapte derulate în perioada 2019 – 2021, privind neînregistrarea în contabilitate și neplata taxelor și impozitelor aferente ca urmare a desfășurării activităților specifice școlilor de șoferi prin intermediul a două societăți comerciale, precum și creditarea acestor societăți cu sume pentru care nu există justificare legală referitoare la proveniență, prejudiciul adus bugetului de stat fiind estimat la suma de 856.114 lei“, spun reprezentanții Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiș.

Cercetările continuă în cauză, în vederea stabilirii tuturor împrejurărilor comiterii faptelor.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *