Percheziții în Timiș la persoane bănuite de evaziune fiscală și spălare de bani. Ce prejudiciu uriaș au cauzat

Percheziții în Timiș la persoane bănuite de evaziune fiscală și spălare de bani. Ce prejudiciu uriaș au cauzat

- in Eveniment, Locale, Slider, Stiri
0

Surpriză neplăcută, în această dimineață, pentru zeci de persoane din nouă județe, printre care și Timiș. Acestea s-au trezit cu mascații la ușă.

Potrivit Poliției Române, în această dimineață, polițiștii din Mehedinți și ai Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice a Poliţiei Române efectuează 28 de percheziții la persoane bănuite că ar fi cauzat un prejudiciu de peste cinci milioane de euro, prin comiterea de infracţiuni economice. Vor fi puse în aplicare 32 de mandate de aducere.

Cele 32 de persoane sunt bănuite de săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare de bani, iar perchezițiile au avut loc în județele Mehedinți, Timiș, Argeș, Cluj, Sibiu, Hunedoara, Dolj, Gorj și în municipiul București.

Din cercetări a reieșit că, în perioada 2009 – 2014, reprezentanţii mai multor societăţi comerciale ar fi creat un circuit infracţional evazionist bazat pe un sistem financiar-bancar fraudulos, în scopul eludării obligaţiilor fiscale. Cei în cauză ar fi înregistrat în contabilitatea societăţilor comerciale controlate mai multe facturi fiscale care ar fi avut la bază operaţiuni comerciale fictive, în valoare totală de peste 18,4 milioane de euro pentru care ar fi dedus ilegal T.V.A. şi ar fi diminuat artifical impozitul pe profit. Prejudiciul cauzat bugetului de stat a fost estimat la peste 5 milioane de euro. Ulterior, prin intermediul societăţilor comerciale controlate, ar fi fost supuse procesului de spălare a banilor toate aceste sume. Astfel, ar fi fost efectuate depuneri succesive de valori monetare, urmate de retrageri imediate sau de rularea acestora prin conturi bancare ale societăţilor, pentru disimularea provenienţei ilicite a banilor.„, comunică Poliția Română.

Cele 32 de persoane vor fi conduse la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Mehedinți, pentru audieri.